대형 주류은행들을 상대로 1,500만달러 규모의 대규모 ‘첵 카이팅’ 사기를 벌여온 한인 조직원들이 연방수사국(FBI)에 적발, 기소됐다.

FBI는 14일 웨스트우드의 FBI 서부본부에서 기자회견을 갖고 지난 2010년부터 LA 한인타운을 중심으로 미 전역에서 여러 개의 깡통계좌를 통해 부도수표로 현금을 불법 인출하는 속칭 ‘첵 깡’ 범죄를 수년 간 저질러온 한인 사기조직원 15명을 적발해 연방 대배심에 기소했다고 밝혔다.

FBI는 기소된 한인 조직원들이 주모자인 정재호(44)씨를 비롯, 마이클 연 조(30), 로저 이(48), 이근영(51), 김정구(53), 심학수(40), 마크 링 샤오(50), 제일환(60), 에릭 팔라폭스(28), 초차안재권(42), 조니 연 조(42), 김은애(39), 이혜란(30), 이희정(41), 임우창(36)씨 등 15명이라고 밝혔다.

FBI는 이 중 12명을 14일 아침 거주지를 급습해 체포하고, 도주한 주모자 정씨와 로저 이, 이혜란씨 등 3명을 추적하고 있다고 밝혔다.

FBI에 따르면 이들은 주모자 정씨를 중심으로 ‘돈 해결사’ ‘당일 현금 마련’ 등의 광고를 낸 뒤 이를 보고 찾아오는 한인들을 행동책으로 고용해 주류은행의 특정계좌에 일부 현금과 부도수표 등을 입금한 뒤 이 계좌에서 여러 장의 부도수표를 사용해 여러 곳에서 한꺼번에 인출하는 수법으로 거액을 가로챈 혐의다.

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14일 연방수사국(FBI)이 발표한 한인 첵 카이팅 사기 조직 현황도. FBI는 총 15명의 용의자 중 12명를 체포한 가운데 주모자인 정재호씨 등 3명을 수배했다.