증권거래위원회(SEC)에 이어 재무부도 테러조직의 돈 세탁을 막기 위한 반테러 법안의 일환으로 헤지펀드에 대한 감독을 강화하고 나섰다.
연방 재무부에 따르면 이번 헤지펀드 감독 강화규정은 100만달러 이상인 헤지펀드에 대해 재무부 소속 금융범죄 추적망(FCEN)에 등록을 의무화하는 것이 골자다. 이로써 지난 5월 미 증권거래위원회(SEC)가 투자 시장의 아웃사이더였던 헤지펀드에 대한 감독 강화 계획을 밝힌 이래 헤지펀드는 이중으로 당국의 규제를 받게되는 셈이다.
또한 카지노나 자산이나 사업활동이 없이 명의뿐인 페이퍼 은행과 생명보험 등도 의무적으로 재무부가 요구하는 각종 정보를 보고해야 하며 이는 미국 내에 자회사를 두고 있는 외국계 은행들에도 적용되는 것으로 알려졌다. 사상 최초로 헤지펀드가 금융감독 당국의 제재를 받는 것은 테러조직의 돈 세탁 창구가 될 수 있다는 우려 때문인 것으로 보인다.