최근 뱅크 오브 아메리카(BOA)를 상대로 인종차별 소송을 벌였던 이라크계 송금 업소가 연방 당국으로부터 불법영업행위 혐의로 조사를 받고 있다.

연방세관은 수사관들은 31일 마운트레이크 테라스에 소재한 이라크계 송금회사 알-사파이 패밀리 커넥트를 급습, 서류와 기록 일체에 대한 압수 수색을 벌였다.

수사관들은 은행기록을 검토한 결과 알-사파이가 1999~2000년 요르단 등 중동지역의 여러 국가에 1천5백여만달러를 송금한 것으로 드러나 수사에 착수했다고 밝혔다.

수사관들은 특히 알-사파이가 요르단 은행으로 송금한 7백만달러 가운데 상당 액수가 이라크 내 거주자를 수취인으로 하고 있어 법에 저촉된다고 지적했다.

수사 자료에 따르면 알-사파이는 미국 내에 거주하는 이라크 난민 가운데 80~90%의 송금을 대행해 온 것으로 돼 있다.

지난 90년 당시 조지 부시 대통령은 긴급행정명령을 발표, 전쟁 상대국이었던 이라크 정부나 개인에 대한 직·간접적인 송금을 일체 금지시킨 바 있다.

알-사파이는 BOA가 9·11 사태 이후 자기 업소의 구좌를 일방적으로 폐쇄하려 한 것은 인종차별이라며 제소했다가 최근 구좌를 다른 은행으로 옮기기로 BOA와 합의한바 있다.

BOA는 알-사파이가 대개 1만달러보다 조금 적은 액수를 송금하는데 의구심을 갖고 구좌 폐쇄를 시도했다고 밝혔다. 은행은 1만달러 이상의 송금액수만 연방세관에 보고하게 돼 있다.